Lotería de la Ciudad de Buenos Aires representada por Carolina Galtieri, Titular de la Unidad de prevención de LA/FT de LOTBA y Coordinadora de la Comisión de Prevención de Lavado de Activos de CIBELAE, participó en las Jornadas sobre prevención de lavado de activos e innovación de CIBELAE, organizadas en conjunto con la Lotería Nacional de Beneficencia de El Salvador (LNB).
El evento tuvo lugar del 30 de septiembre al 2 de octubre en San Salvador y reunió a más de 100 expertos del sector de juegos de azar de Iberoamérica. Las jornadas ofrecieron un espacio valioso para el intercambio y la colaboración en torno a los desafíos actuales del juego regulado.
Cabe mencionar que uno de los hitos más destacados fue la presentación del nuevo marco de certificación en la prevención de lavado de activos. Galtieri expuso sobre el “Cumplimiento estratégico y la Gestión de riesgos”, y junto a la coordinadora de Cumplimiento Normativo de la ONCE, Carmen Perete, abordaron la “Implementación de Herramientas Eficaces para la Certificación en Prevención de Lavado de Activos”, donde destacaron los alcances del nuevo estándar técnico de CIBELAE y sus tres niveles de certificación.
Por último, se llevó a cabo un espacio de preguntas, moderado por Galtieri, Perete y Marcela Sánchez, coordinadora de la Comisión de Asuntos Jurídicos de CIBELAE de la Junta de Protección Social, el cual se centró en el cumplimiento normativo, el reconocimiento y mitigación de riesgos y amenazas, la adhesión a estándares internacionales y la integración y transversalidad de equipos para alcanzar los objetivos.
La participación en este tipo de jornadas internacionales refuerza el compromiso de LOTBA en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, reafirmando su papel protagónico en la región.