En el marco de la implementación de una nueva resolución, el jueves 11 de abril se realizó un Seminario organizado por ALEA, del que participó Carolina Galtieri, titular de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Lotería de la Ciudad. Ella expuso acerca de esta nueva normativa que establece requisitos en línea con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del que nuestro país es miembro, para combatir estos crímenes.
La apertura del seminario estuvo a cargo del Dr. Ignacio Yacobbuci, Presidente Unidad de Información Financiera (UIF) y de Jesús Acevedo, Presidente de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA), quien resaltó que para quienes tienen la responsabilidad de dirigir el desarrollo e implementación de políticas públicas en el sector de juegos de azar, es imperativo hacerlo conscientes de que el público, a cambio de la confianza que deposita, exige un compromiso permanente con la eficiencia y la transparencia en la gestión.
Y destacó: “Es en ese entendimiento que venimos hoy a reafirmar ese compromiso, junto con todo el sector, a fin de asegurar el cumplimiento de las normas nacional y los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Las recientes reformas normativas emitidas para el sector, en la forma de la Resolución 194/23 y otras concordantes, representan un cambio sustancial en la forma que abordamos esta temática y nos obliga a una importante labor de actualización de herramientas y procesos.” A su vez, Acevedo agradeció la valiosa colaboración de la UIF en este tipo de talleres.
Durante el encuentro se compartieron herramientas prácticas para el cumplimiento e implementación integral de la Resolución UIF 194/23, con el objetivo de unificar criterios para la generación de metodologías de trabajo y la aplicación de nuevas tecnologías a los procesos de prevención de este tipo de crímenes.
Participaron integrantes de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de ALEA; representantes de Loterías de Argentina; Oficiales de cumplimiento; representantes del sector privado y funcionarios de la Unidad de Información Financiera (UIF).
LOTBA cuenta con profesionales técnicos cuya función primordial es asegurar que la explotación y comercialización de juegos de azar se adecue a los requerimientos normativos establecidos por la UIF y los estándares internacionales. Desde la aprobación de la nueva normativa ha participado de mesas de trabajo con el sector público y privado, coordinando y generando un intercambio permanente de información que resulta enriquecedora para todas las partes interesadas.
LOTBA, es miembro de la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos estatales de Argentina (ALEA) y de la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (CIBELAE). Con estas organizaciones trabaja en forma coordinada para que el sector de juegos de azar sea referente en la materia.
A través de su programa Saber Jugar, LOTBA impulsa un entorno regulado y seguro para garantizar un juego transparente, tanto en su modalidad presencial como no presencial. En estas plataformas autorizadas (.bet.ar) se aplican las políticas de prevención de lavado de activos y los controles y herramientas de juego responsable para las personas que apuestan. Dentro del marco de las modificaciones de la nueva normativa, desde el 1ro de marzo, LOTBA adecuó sus procesos de registración y debida diligencia en su plataforma en línea. Así, un refuerzo en los controles de acceso e identificación, permite además reforzar el el control y prohibición del juego en menores.
A su vez, y en línea con su compromiso hacia el juego seguro y transparente, los días 18 y 19 de abril, LOTBA también participará de las Jornadas CIBELAE 2024. Allí el foco será el mercado de apuestas deportivas en Latinoamérica, que se encuentra en desarrollo. Se analizará el impacto social y económico de las apuestas deportivas, su potencial para contribuir al crecimiento de la industria del entretenimiento y generar beneficios para las comunidades locales, reforzando siempre como prioridad los desafíos y las estrategias clave para el desarrollo sostenible y seguro de la actividad.
Trabajar de manera conjunta, atendiendo a las necesidades del mercado nacional e internacional contribuyen a la construcción de una industria del juego segura, responsable y transparente. Y esta es la misión de LOTBA.
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