Marzo 2023. En el marco de la preparación para la 4ta Ronda de Evaluación Mutua del GAFI a la Argentina, Lotería de la Ciudad participó durante el mes de marzo, de un encuentro de trabajo junto a representantes de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavados de Activos de ALEA (UCPLA) y miembros de la Unidad de Información Financiera (UIF).
El evento se realizó en el Centro de Reuniones de ALEA, donde asistieron 21 integrantes de dicha unidad, provenientes de quince jurisdicciones junto con los representantes de la UIF, Elio Grillo y Delfina Cabral y Vedia. También, estuvieron presentes el Director Ejecutivo de ALEA, Mario Trucco y el asesor de Planificación Estratégica, Luis Zanazzi.
En representación de Lotería de la Ciudad participaron Carolina Galtieri, titular de la Unidad de Prevención de Lavados de Activos y Financiación del Terrorismo (UPLAFT) y coordinadora de la UCPLA, y los asistentes legales Pablo Rouvier y Carla Sonia Ferreyra.
Durante la reunión, el diálogo se centró en los diversos aspectos a tener en cuenta de cara a la evaluación del GAFI, que tendrá una instancia preliminar en mayo.
Este tipo de encuentros ratifican, una vez más, el compromiso de Lotería de la Ciudad, en la prevención y lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo, como así también, en la articulación de espacios institucionales de diálogo con representantes de las distintas loterías en pos de propiciar estrategias de trabajo conjuntas.